Eine zentralisierte Entscheidungsmaschine für Know Your Customer (KYC)-Prozesse, Anti-Geldwäsche (AML)-Überwachung und die Prüfung politisch exponierter Personen (PEP). Integrieren Sie hunderte globaler Risikoöquellen und automatisieren Sie Sorgfaltspflichtentscheidungen — vom Onboarding bis zur kontinuierlichen Portfolioüberwachung.
Sechs integrierte Funktionen zur Automatisierung von Screening-Entscheidungen, damit sich Ihr Compliance-Team auf Hochrisikountersuchungen und regulatorische Einreichungen konzentrieren kann.
Verbinden Sie die Compliance Engine direkt mit Ihrem Onboarding-Prozess. Ein einziger API-Aufruf liefert eine Risikoentscheidung aus mehreren Quellen — PEP, Sanktionen, Negativpresse — sofort umsetzbar.
Präziser Abgleich von Entitäten in lateinischen, arabischen, kyrillischen und CJK-Schriften. Konfigurierbare Empfindlichkeit zur Minimierung von Falschpositiven ohne echte Treffer zu verpassen.
Screenen Sie Ihr gesamtes Portfolio gegen aktualisierte globale Watchlists — täglich, wöchentlich oder auf Anfrage. Benachrichtigungen nur bei neuen Erkenntnissen. Kein manueller Aufwand.
Systematisches Screening gegen OFAC SDN, UN, EU/UK-Konsolidiertlisten und nationale PEP-Register. Vollständige Trefferbegründung und Konfidenzwert bei jedem Ergebnis.
Kontinuierliche Analyse von Transaktionsmustern gegen konfigurierbare Verhaltensregeln. Erkennt Structuring, Layering und Smurfing-Indikatoren zur Analystenbewertung.
Stellt eine vollständig dokumentierte REST-API bereit, damit Ihr ERP, Core-Banking-System oder eine benutzerdefinierte Plattform Compliance-Entscheidungen abrufen und Entitätsdaten einsenden kann — ohne proprietäre Konnektoren, ohne Vendor-Lock-in.
Bei einem potenziellen Treffer geht der KI-Untersuchungsagent tiefer: Er kartiert Unternehmenseigentumsstrukturen, identifiziert wirtschaftliche Eigentümer (UBOs), analysiert Negativpresse und generiert eine strukturierte Risikoerzählung — bereit für die Überprüfung auf Ebene 2.
Das Portfolio-Risiko-Dashboard bietet Ihrem Team einen Echtzeit-Überblick jeder geprüften Entität — neue Alarme, offene Untersuchungen, freigegebene Profile und ausstehende Bewertungen — damit Ihr Compliance-Team immer weiß, wo der Fokus liegt.
Jede Screening-Entscheidung wird automatisch dokumentiert. Customer Due Diligence (CDD)- und Enhanced Due Diligence (EDD)-Berichte werden mit allen verlinkten Belegen, Zeitstempeln und unveränderlichen Einträgen generiert. Übergeben Sie dem Prüfer eine vollständige Akte, keine Tabellenkalkulation.
Beschreiben Sie Ihren aktuellen Screening-Prozess, Ihre Portfoliogröße und Ihre regulatorischen Verpflichtungen. Unser Engineering-Team entwickelt eine Lösung, die genau Ihren Anforderungen entspricht — ohne Verpflichtung.